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#Quijano高净值 #Chambers高净值 #私人财富 #高净值人士排名 2024 年 7 月 17 日是私人财富咨询领域的重要一天，Chambers and Partners 发布了备受期待的高净值排名，重点介绍了为高净值个人和组织提供服务的专业顾问中的佼佼者。在获得认可的受人尊敬的专业人士中，我们非常自豪和荣幸地宣布，Quijano & Associates 的合伙人 Julio Quijano 和 Jaime Sánchez 荣获顶级排名。 卓越的证明 在私 人财富咨询服务竞争激烈的环境中，获得 Chambers and Partners 等知名机构的认可具有巨大的声望和意义。通过细致的研究和评估，Chambers HNW 指南成为信任和质量的灯塔，引导高净值客户向该领域的领先专家靠拢。 对于Quijano & Associates 来说，其两位杰出的合伙人跻身顶级私人财富顾问之列，彰显了我们对卓越、诚信和以客户为中心的服务的坚定承诺。 成功背后的驱动力 Julio Quijano和Jaime Sánchez 获得的荣誉证明了他们无与伦比的专业知识、深厚的行业知识以及对客户财务健康的不懈奉献。凭借丰富的经验和成功的业绩记录，这些富有远见的领导者始终表现出他们能够巧妙而精确地驾驭财富管理领域的复杂性。他们的战略洞察力、量身定制的解决方案和个性化方法不仅使他们成为行业开拓者，而且还使 Quijano & Associates 成为私人财富咨询服务领域值得信赖的品牌。 拥抱创新与卓越 在 Quijano & Associate s，我们坚信卓越不是终点，而是不断进化和改进的旅程。我们致力于走在行业趋势的前沿，拥抱创新，为客户提供卓越的价值，这是我们成功的基石。Chambers and Partners授予我们的合伙人认可，证明了我们坚定不移地致力于维护最高标准的专业精神、道德和客户服务。 帮助客户实现财务成功 在 Quijano & Associates，我们的主要重点不仅仅是提供财富咨询，还致力于帮助客户实现他们的财务愿望，为子孙后代留下财富遗产。通过建立以信任、透明和诚信为基础的深厚而有意义的关系，我们努力成为不仅仅是顾问——我们的目标是成为客户财富之旅中最值得信赖的合作伙伴。我们以客户为中心的方法，加上我们对卓越的不懈追求，使我们成为私人财富咨询领域中可靠和创新的灯塔。 展望未来 当我们庆祝合伙人 Julio Quijano 和 Jaime Sánchez 在《钱伯斯高净值人士指南》2024中取得卓越成就时，我们想起了我们对卓越、创新和客户满意度的坚定承诺。展望未来，我们将继续坚定不移地致力于赋能客户、推动积极变革，并在私人财富咨询行业树立新的成功标杆。 总之，我们的合作伙伴获得的认可证明了 Quijano & Associates 的价值观和原则——不懈追求卓越、致力于创新、坚定不移地致力于客户的成功。在我们继续成长和发展的旅程中，我们为自己的成就感到自豪，同时展望充满无限可能性和机会的未来，为客户的生活带来持久的影响。 在这个追求卓越不仅仅是一种标准，而是一种生活方式的世界里，Quijano & Associates 是专业、诚信和为客户成功不懈奉献的光辉典范。加入我们，踏上这段通往财务赋权和无与伦比服务的变革之旅。 如果您需要任何财富咨询来确保您的遗产安全，请联系我们：  Contact@viss.com.hk 。

#巴哈马新营业执照法案 #巴哈马公司 新立法 2023 年营业执照法案（“新法案”）废除并取代了 2010 年营业执照法案（“废止法案”），现已与附属的 2023 年营业执照条例（“新条例”）一起生效。新法案整合并修订了 2010 年至2022 年有关营业执照的法律。要下载新法案，请单击此处。 新法案适用于哪些人？ 新法案的适用性没有改变；与前几年相同。它适用于在巴哈马境内或从巴哈马境内开展业务的人员。 豁免 不从事商业活动的实体（例如持有金融资产、房地产资产或纯股权）不受新法案的约束。基金会也不受此立法的约束，新法案不适用于智能基金。 新法案是否也适用于金融服务实体？ 是的。金融服务实体是需要支付许可费或其他费用的实体，并受《2020 年银行和信托公司监管法》（“BTCRA”）、《2011 年证券业法》（“SIA”）、《2020 年金融和公司服务提供商法》（“FCSPA”）、IFA、《2020 年数字资产和注册交易所法》（“DARE”）、《保险法》（第 350 章）、《外部保险法》（第 348 章）的监管。 营业执照税什么时候缴纳？ 营业执照于每年 12 月 31 日到期，必须在每年 1 月 31 日前续期。适用的营业执照税必须在 3 月 31 日前缴纳。 处罚 请注意，以上内容仅作为一般性摘要，并非法律建议。如需进一步协助或澄清，请联系我们的团队：contact@viss.com.hk。

#伯利兹 #伯利兹信托 #信托服务 在 Quijano & Associates (Belize) Limited，我们认识到保护您的财富和重新掌控您的财务未来的重要性。这就是为什么我们自豪地宣布，我们现在被授权协助您成立信托，为您提供实现财务目标所需的工具和资源。 信托是一种强大的法律工具，可让个人和企业有效地保护和管理资产。无论您是想为子孙后代保护财富还是保全资产，建立信托都能让您安心无忧，安全无忧，让您在当今复杂的金融环境中游刃有余。通过与了解信托成立复杂性的经验丰富的专业人士合作，您可以确保您的资产得到保护，并实现您的财务目标。 在伯利兹，《伯利兹信托法》对信托的定义包括受托人为特定个人（受益人）的利益、慈善目的或两者结合而持有财产的安排。 注册国际信托（特别是在伯利兹设立的信托）的好处包括： 资产保护：由于资产的实益所有权和法律所有权是分离的，国际信托可以提供强而有力的资产保护，从而可能保护资产免受债权人和诉讼的侵害。 保密性：伯利兹有严格的保密法规，以保护信托安排的隐私以及委托人、受托人和受益人的身份。 灵活性：伯利兹的规定允许各种信托满足不同的需求，包括继任计划、慈善目的或特定的家庭安排。 遗产规划：国际信托是遗产规划的宝贵工具，因为它们可以最大限度地减少遗产税和遗嘱认证成本，同时使委托人能够根据需要保留和转移资产。 资产保全：国际信托提供有效的资产管理和分配，协助维持和保护家族财富以传承给子孙后代。 总之，国际信托具有许多优势，包括安全灵活的资产保护机制、遗产规划、资产保全和隐私。 如需信托注册的个性化协助以及了解建立国际信托的好处，请联系我们的团队：Contact@viss.com.hk。 我们提供满足您特定需求和目标的解决方案。

#加密货币 #首次通证发行 #首次代币发行 了解加密货币 在加密货币中，代币代表使用加密技术确保安全的数字或虚拟货币。 代币独立于任何中央银行运作，并拥有独立的区块链。 硬币的一些例子包括比特币 (BTC)、以太坊 (ETH) 和莱特币(LTC)。 这些代币主要作为数字货币的一种形式，促进商品和服务的购买。 它们也经常被作为投资持有，期望它们的价值会随着时间的推移而增加。 为了进一步阐明，代币通常分为两类： 原生币：这些是属于其专用区块链的币种。 比特币区块链上的比特币和以太坊区块链上的以太币就是著名的例子。 分叉币：这些币是通过称为分叉的过程从现有区块链派生出来的，当区块链分裂成两条路径时就会发生分叉。 比特币现金（BCH）是比特币的衍生品，就是一个典型的例子。 了解加密货币通证 与代币相反，通证是在现有区块链上运行的加密货币，缺乏区块链。 通证可以代表多种资产，通常使用现有的、更广泛的区块链的标准模板来开发，例如以太坊的 ERC-20 或 ERC-721 标准。 通证可以与其父区块链上的去中心化应用程序（dApp）进行交互。 通证大致可以分为以下几类： 实用型通证授予持有者未来使用产品或服务的权限。 它们并不意味着投资。 证券型通证代表投资合同，表示对实物或数字资产（例如房地产或公司股票）的合法拥有权。 他们必须遵守联邦证券法律和法规。 首次代币发行(ICO) ICO相当于传统金融领域首次公开募股 (IPO) 的加密货币。 它们充当加密货币初创公司的筹款工具。 在 ICO 中，公司向投资者提供一些新的加密货币（通常是代币）单位，以换取比特币或以太坊等已建立的加密货币。 一个ICO通常会经历几个阶段，包括私人销售、预售和公开销售。 每个公司都以不同的价格提供ICO，价格随着销售的进展而升级。 著名的成功 ICO 包括 2014 年的以太坊和 2017 年的Filecoin。 然而，并非所有 ICO 都取得了成功。 例如，2016 年推出的 DAO ICO 被誉为去中心化组织的未来，但由于重大安全缺陷而以灾难告终。 ICO 既带来机遇，也带来风险。 优点包括尽早获得具有潜在价值的代币以及支持创新项目的机会。 缺点包括高波动性以及诈骗或项目失败的风险。 此外，加密货币市场看跌等市场状况可能会影响 ICO 的直接成功。 最近的消息表明，美国证券交易委员会 (SEC) 经常将 ICO 归类为证券，因此需要遵守联邦证券法。 在欧洲，拟议的加密资产市场 (MiCA) 法规对加密资产发行商和服务提供商（包括提供ICO 的提供商）规定了严格的要求。 案例研究：以太坊 ICO 2014 年，以太坊推出了 ICO，为其创新合约平台的开发提供资金。 ICO 向投资者出售“以太”代币，筹集了约 1800 万美元。 以太币提供了允许开发人员在以太坊平台上构建和运行应用程序的实用性。 如今，以太坊的市值仅次于比特币，使其成为历史上最成功的 ICO 之一。 首次通证发行(ITO) ITO 是另一种发行通证而非代币的筹款策略。 这些通证通常在项目的生态系统中赋予一些效用，例如获得服务或投票权。 ITO 在结构上类似于 ICO。 他们通常会向风险投资家发起私人销售，然后向早期支持者进行预售，最后进行公开销售。 成功的 ITO 的著名例子包括 Brave 的基本注意力代币 (BAT) 和Golem。 与 ICO 类似，ITO 既带来机遇，也带来风险。 优点包括无需传统风险投资即可资助项目的能力以及高回报的潜力。 缺点包括监管行动、项目失败和市场波动的风险。 如果这些代币在美国被归类为证券，那么它们也受到 SEC 监管。 同样，在欧洲，他们需要遵守MiCA 法规。 案例研究：去中心化自治组织（DAO）ITO 2016 年，DAO（去中心化自治组织）进行了 ITO，筹集了惊人的 1.5 亿美元。 DAO 通证赋予持有人投票权来决定该组织将资助哪些项目。 然而，由于其代码存在漏洞，三分之一的资金被攻击者抽走，导致其垮台。 该案例强调了与 ITO 相关的风险，强调需要进行广泛的尽职调查和安全措施。 结论 代币、通证、ICO  和ITO  正在彻底改变金融世界，并为去中心化的点对点经济提供潜力。 然而，它们也带来了监管挑战，需要仔细应对复杂的法律环境。 潜在投资者和参与者必须彻底研究这些产品，了解风险，并在必要时寻求法律建议。 如需进一步阅读，您可以查看以太坊 ICO 和 MiCA 法规白皮书。 专家提示：在投资 ICO 或 ITO 之前，请务必做好尽职调查。 寻求有关团队、项目愿景以及资金使用方式的透明度。

#英国公司 #英国企业透明度 #英国 作为新《经济犯罪和企业透明度法案》的一部分，英国公司注册处引入的第一组变更于 2024 年 3 月 4 日生效。 这些变化符合英国政府打击经济犯罪和提高企业透明度的承诺，标志着营造更安全、更负责任的商业环境的一个重要里程碑。 这些改革旨在加强英国企业部门的诚信，同时加大打击非法金融活动的力度。 这些变化的主要亮点包括： 1. 强化验证程序：公司注册处将为注册新公司或对现有公司进行重大变更的个人和实体实施强化验证程序。 这将涉及更严格的身份检查，以确保所提供信息的准确性和合法性。 2. 最终实益拥有权报告：公司将被要求披露其最终实益拥有人。 该措施旨在提高企业实体拥有权和控制结构的透明度，从而遏制洗钱和逃税等非法金融活动。 3. 加强董事和管理人员的责任：注册公司的董事和管理人员将受到更严格的审查和问责。 将执行更严格的法规，以防止滥用公司实体进行欺诈目的，并对责任方提出更高的行为标准。 4. 改善信息获取：该法案将促进监管机构、执法机构和其他相关利益相关者更好地获取公司信息。 这将能够更有效地监控和执行法律和监管要求的遵守情况。 5. 违规处罚：不遵守《经济犯罪和企业透明度法案》的规定将导致严厉的处罚，包括罚款和可能的刑事起诉。 因此，企业和个人必须完全遵守新的监管框架。 这些变化反映了英国政府坚定不移地致力于打击经济犯罪、提高企业透明度和维护国家商业环境的完整性。 公司注册处仍然致力于支持企业应对这些监管变化，并确保顺利过渡到新框架。 我们希望鼓励所有利益相关者熟悉即将发生的变化，并采取积极措施确保合规性。 将提供进一步的指导和资源来协助公司履行《经济犯罪和公司透明度法案》规定的义务。 请随时通过 Contact@viss.com.hk 联系我们的专业支持团队，了解有关这些监管变化以及注册英国公司的更多信息和更新。

#塞舌尔公司 #塞舌尔黑名单删除 #塞舌尔 欧盟 (EU) 理事会已  从2024 年 2 月 19 日星期二起将塞舌尔从欧盟税务非合作司法管辖区名单（所谓的欧盟黑名单）的附件一中删除，并将该管辖区添加到欧盟税务非合作司法管辖区名单附件二（所谓的欧盟灰名单）中。 理事会的决定符合其列名标准，承认经济合作与发展组织（OECD）全球税务透明度和信息交换论坛（全球论坛）批准给予塞舌尔对透明度和按需信息交换标准 (EOIR) 的实施情况进行补充审查。 2023年7月，全球论坛通过了对塞舌尔的补充审查，维持其部分符合EOIR标准（以下简称“标准”）的评级，从而使塞舌尔于2023 年 10 月被列入欧盟税收非合作管辖区名单附件一中。 虽然塞舌尔不同意这一立场，但它仍然对其继续取得进展并获得批准进行补充审查的能力充满信心。 塞舌尔当局与全球论坛秘书处进行了接触，履行其尽早提交补充审查的承诺。 他们于 2023 年 12 月中旬提交了此类审查请求。该请求的提交是基于信息交换 (EOI) 请求的质量和及时性方面的重大改进，以及维持和改进的监督和执法活动，以确保遵守框架。 全球论坛的同行评审小组（PRG）批准了该提案，认为这些代表了根据标准升级塞舌尔总体评级的充分可能性，从而使该国有资格进行补充评审。 此次审查将于 2025 年启动，评估小组将进行现场考察。 部长评论说，塞舌尔仍然充满信心，对即将进行的审查的决定将是积极的。 他重申该司法管辖区致力于成为促进税务透明度的关键参与者和 EOIR 的有效合作伙伴。 “我们继续敦促有必要审查评估司法管辖区遵守《标准》的方法，以确保报告和相关清单适当反映一个国家承诺的当前状态，并且不会因遗留问题而对司法管辖区造成过度损害。”

#伯利兹 #伯利兹移民 #伯利兹公司 Quijano & Associates (Belize) Limited随时准备为您的移民和签证需求提供全面的帮助，无论您是考虑搬迁还是计划在伯利兹度假。该司法管辖区为投资和商业提供了无与伦比的机会，拥有原始海滩、茂密的丛林、历史悠久的玛雅遗址和多元文化景观。 我们的团队深入了解伯利兹复杂的移民政策和程序，针对伯利兹政府颁发的众多许可证提供可靠的建议。其中包括旅游签证、访客许可证、临时工作许可证、学生许可证和家属许可证。此外，对于那些符合规定标准的人，我们将支持他们获得伯利兹国籍、永久居留权和参与伯利兹合格退休计划。 我们将能够在整个申请过程中为您提供指导和支持，帮助您准备、提交和处理，同时与政府机构保持联系。我们的承诺从申请流程的开始一直延伸到结束。 如需移民咨询、申请或相关手续方面的个性化帮助，请通过 Contact@viss.com.hk 联系我们的团队。 克劳迪娅·埃斯科瓦尔 伯利兹办事处经理

#Eurojust巴拿马协议 #司法合作 #巴拿马公司 介绍： 欧洲司法机构是欧盟负责刑事事务司法合作的机构，在促进欧盟成员国和第三方国家之间的合作方面发挥着关键作用。为了打击跨国犯罪，欧洲司法组织与世界各国达成了协议。其中，与巴拿马的合作是加强国际司法合作的重要里程碑。本文深入研究了欧洲司法组织和巴拿马协议，探讨其重要性以及对打击跨境犯罪的影响。 欧洲司法组织和巴拿马协议： 欧洲司法组织和巴拿马协议代表着一种战略伙伴关系，旨在加强司法合作，打击有组织犯罪、洗钱和腐败。该协议于 2024 年1 月 12 日签署，标志着双方承诺促进刑事调查和起诉方面的信息、证据和专业知识的交流。 主要规定和目标： 该协议概述了旨在促进欧洲司法组织与巴拿马司法当局之间更密切合作的几项重要规定和目标： 信息交流：该协议促进欧洲司法机构和巴拿马司法当局之间的信息和情报交流，从而实现刑事调查方面的迅速有效合作。 司法协助：双方同意提供司法协助，包括收集证据、冻结资产、引渡嫌疑人，以支持对方司法管辖范围内的刑事诉讼。 能力建设：协议强调能力建设和培训计划的重要性，以增强巴拿马司法当局的能力，并推广打击跨国犯罪的最佳做法。 协调调查：欧洲司法组织和巴拿马致力于协调针对有组织犯罪网络、洗钱计划和其他形式跨境犯罪活动的调查和联合行动。 意义与启示： 《欧洲司法组织》和《巴拿马协定》对于打击跨国犯罪和保护法治具有重大影响。通过建立加强合作的框架，该协议增强了司法当局跨境追捕罪犯和瓦解非法活动的能力。 简化合作：该协议简化了欧洲司法组织与巴拿马之间的信息和证据交换，减少了官僚主义障碍，并促进刑事调查方面更有效的合作。 提高效率：欧洲司法组织与巴拿马司法当局之间更密切的合作提高了执法工作的效率，从而能够迅速采取行动打击跨国犯罪组织及其非法网络。 威慑和预防：通过分享专业知识和情报，该协议有助于威慑和预防有组织犯罪、洗钱和腐败，从而维护金融体系的完整性并增强公众对司法系统的信任。 全球伙伴关系：《欧洲司法组织》和《巴拿马协定》体现了全球伙伴关系在应对当今跨国犯罪挑战方面的重要性。它是欧洲司法组织与全球其他第三方国家未来合作协议的典范。 挑战和未来前景： 虽然《欧洲司法组织》和《巴拿马协定》代表着国际司法合作向前迈出的重要一步，但在打击跨国犯罪方面也面临着挑战和复杂性。其中包括法律体系的差异、语言障碍以及犯罪威胁不断变化的性质。 展望未来，欧洲司法组织和巴拿马之间的持续承诺和对话对于应对这些挑战并最大限度地提高协议的有效性至关重要。此外，持续评估和调整合作机制对于跟上新出现的威胁和不断变化的犯罪趋势至关重要。 结论： 《欧洲司法组织》和《巴拿马协定》证明了国际合作在打击跨国犯罪方面的重要性。通过促进欧洲司法组织与巴拿马司法当局之间更紧密的联系，该协议加强了维护法治、保护公民和维护全球金融体系完整性的集体努力。随着双方继续合作，该协议成为国际上持续打击有组织犯罪和腐败的希望灯塔。

#美国实益拥有权法 #美国公司 在美利坚合众国（“美国”），自 2024 年 1 月 1 日起，每家公司在新实体成立后 90 天内必须向常驻代理人报告有关公司及其实益拥有人的以下详细信息 ： 公司的法定名称。 其主要营业地点的当前地址。 如果主要营业地点不在美国，则公司将报告其在美国开展业务的地址。 EIN（纳税识别号：自 2024 年 1 月 1 日起，所有新实体都必须获得 EIN）。 实益拥有人的法定姓名、出生日期和居住地址。 实益拥有人的唯一身份识别号码，源自可接受的身份证明文件（对于国际客户，为护照号码）。 护照或身份证明文件的扫描件。 有关实体和实益拥有人的信息将属于私人信息。 它将被上传到由美国政府维护的具有最高安全级别的加密数据库中。 公众将无权访问该数据库。 即使其他政府机构也无法直接访问此信息。 这些数据只会与授权的政府办公室共享，或通过美国联邦政府提交的刑事案件的法院命令共享。 申请创建新实体时，需要提供以下附加信息： 实益拥有人的姓名、出生日期、现居住地址。 不接受使用实际地址作为邮政信箱。 实益拥有人护照扫描件。 所有新实体都必须获得 EIN。 什么是 EIN？ EIN 将是该实体的主要标识号。 公司的常驻代理人将负责获取 EIN。 今年年底之前注册成立的实体怎么办？ 2024 年 1 月 1 日之前成立的所有实体将从 2025 年开始报告其实益拥有人信息。

#RMI公司注册合规性 #RMI #RMI企业 #RMI海事 马绍尔群岛公司注册处在遵守透明度标准和国际评级方面超出了预期。 经济合作与发展组织（OECD） 马绍尔群岛共和国 (RMI) 在对 2016 年职权范围进行第二轮审查后于 2019 年 11 月 12 日获得“基本合规”评级，该职权范围分析了透明度和应要求交换信息国际标准的实施情况。 金融行动特别工作组 (FATF) RMI 在 2011 年评估后进行了定期跟进。 作为参考，定期随访是可达到的最高评级。 目前正在根据新的 FATF 标准对马绍尔群岛共和国进行评估，其报告将于 2024 年通过。一些国家已经根据新标准进行了评估，其中一些司法管辖区被评估为在反洗钱活动和打击资助恐怖主义方面存在战略缺陷。 欧盟 (EU) 欧盟目前将马绍尔群岛列入白名单，以执行其经济实质法规。 自 2022 年 12 月起，Quijano & Associates 被任命为马绍尔群岛企业和海事事务特别代理。 如果您需要有关该司法管辖区福利的更多信息，请通过 Contact@viss.com.hk 与我们联系。

＃巴拿马 #FATF灰名单 #巴拿马公司 金融行动特别工作组 (FATF) 于 2019 年 6 月启动一项程序，采取了打击洗钱和恐怖主义融资的重要措施，这是一项对巴拿马经济产生积极影响的重大决定，将巴拿马排除在灰名单之外。 这一公告是在法国巴黎举行的金融行动特别工作组全体会议期间发布的，会议确定巴拿马共和国已加强其防止洗钱和打击资助恐怖主义的体系，并实施了实质性标准和行动，使该国能够为实现国际透明度迈出重要一步。该决定得到了拉丁美洲地区、亚洲和欧盟国家以及国际组织和拉丁美洲金融行动特别工作组（GAFILAT）的支持，巴拿马自2010年以来一直是该工作组的成员。 在这种继承情况下开展的工作于 2019 年 6 月开始，当时巴拿马有 15 项行动被确定为未落实。经过2023年6月与FATF专家评估组的多次技术会议后，这些行动已基本完成。 已完成的行动 这些行动的落实包括： • 更新了已批准并分发的《国家恐怖主义融资风险评估》第五章，涵盖该国恐怖主义融资的相关威胁、脆弱性和缓解措施； • 增加金融分析股（UAF）和检察官办公室的人员数量，负责分析和调查恐怖主义融资活动； • 制定关于非金融部门已识别风险和可能缓解措施的指南； • 加强基于风险的监管，其中包括将TF 分析作为监管的一部分； • 对受监管的非金融实体（NFS）采用基于风险的监管计划，表明其实施取得了重大进展； • 完成并实施非金融实体监管局（SSNF）监管手册等。 此外，还修改了防止洗钱和资助恐怖主义（AML/CFT）的标准，将违规行为的处罚提高至 500 万巴尔博亚（2021 年第 254 号法律），同时考虑到比例和实施制裁的威慑力，以及与处理犯罪严重性、累犯程度、损害程度和主体规模有关的要素；巴拿马银行监管局 (SBP)、保险和再保险监管局 (SSR)、证券市场监管局 (SMV) 和 SSNF 对不遵守反洗钱/打击资助恐怖主义行为实施制裁。 另外，通过2020年第129号法律通过了最终受益人单一登记（RUBF），目前预付了82%的信息人口，并且也实现了相应信息的验证。同样，国家发布了《最终受益人指南》，强化义务主体的知识和意识，提高最终受益人的识别性和透明度，并强化了律师协议，增强了SSNF的监管能力。 此外，FAU的技术援助大幅增加，并证明该国可以通过国际请求提供涉及金额低于30万巴尔博亚的税务犯罪的信息，这表明国内逃税门槛并未对巴拿马共和国的合作能力产生负面影响。 另一方面，通过了《巴拿马税务犯罪调查指南》；与贩毒以外的上游犯罪有关的洗钱调查数量有所增加，包括外国上游犯罪，并制定了税务欺诈调查指南。 与这些行动相结合，2019 年颁布了以下反洗钱/打击资助恐怖主义法律：2019 年第 70、116 和 123 号； 2020年第124号和第129号； 2021年第254号和2021年第254号。此外，2019年至今颁布的行政令的颁布和公布：2019年第905号、2020年第721号和2022年第13,15号和35号。 获得的好处 将巴拿马排除在FATF灰名单之外将对巴拿马经济和国际金融界的多个方面产生积极影响： 1、改善国际形象：巴拿马被排除在灰名单之外，该国的国际形象得到加强，其对透明度的承诺不仅是国内的，也是国际的，这将有利于国际经济和金融关系。 2. 增加外国投资和创造就业机会：随着国家在反洗钱和打击资助恐怖主义方面取得的进展得到认可，外国投资预计将增加，这将促进旅游业、贸易和创造就业机会 新的和更多的就业机会以及该国的机会。 3. 更容易获得信贷额度：降低成本并扩大信贷额度，这将有利于寻求融资的个人和公司。 4. 改善代理银行业务和国际关系：这将导致巴拿马当地银行与其国际代理机构之间的关系显着改善。 金融运作所需的基础环节将得到加强。 5. 减轻金融体系的压力：通过消除与特别审查相关的压力，巴拿马的金融体系可以更有效、更自信地运行。 6. 对保险和证券业的好处：巴拿马从灰名单中删除将吸引世界领先的再保险公司在巴拿马立足并服务拉丁美洲市场。 巴拿马从金融行动特别工作组灰名单中删除是该国经济发展的一个重要里程碑。 巴拿马表明了其打击洗钱和资助恐怖主义的承诺。 然而，它也继续采取及时、务实的行动，使其能够在国际金融界保持公平和竞争的地位。 这一成就是巴拿马国家防止洗钱和资助恐怖主义协调机构与巴拿马当局、私营部门和国际社会共同努力的结果。 巴拿马经济和财政部长埃克托·亚历山大（Héctor Alexander），MEF国际金融和税务战略主任，巴拿马反洗钱/打击资助恐怖主义国家协调员兼国家反洗钱、反恐融资和大规模杀伤性武器扩散融资委员会技术秘书（CNBC），Isabel Vecchio Arófulo 代表该国出席 FATF，以及属于 CNBC 的其他巴拿马机构的代表，参加了这次历史性的全体会议。 资料来源：巴拿马共和国外交部

#英属维尔京群岛 #BVI年度申报表 正如我们在 2023 年 5 月 3 日的通讯中所述，BVI 公司现在必须准备并向其注册代理人提交“年度报表”。该年度财务报表应包括规定格式的基本资产负债表和损益表（点击此处获取表格）。 年度申报表应在年度申报表相关的公司财务/财政年度结束后九 (9) 个月内提交。默认第一期于 2023 年 12 月 31 日结束，但公司允许使用不同的财务/会计年度。 示例1： 财务/财政年度（日历） 示例2： 财务/财政年度（非日历） 如果您的公司没有遵循日历财务/财政年度，请在 2023 年 12 月 31 日之前通知我们。否则，我们将假设您的公司有日历财务/财政年度，并且 2024 年 9 月 30 日将是您的年度申报表最后期限。 收到这些年度申报表后，我们将进行基本评估，以验证其是否符合新的法律要求。通过我们的平台提交、审核和保管周年申报表将收取固定费用。我们建议在提交截止日期前 30 天提供所需的年度申报表，以避免进一步延误。 目前，并无规定编制周年申报表的会计准则。如果您需要会计服务来准备周年申报表，我们很乐意为您提供此类服务。 如果您需要更多信息或想了解更多有关我们如何提供帮助的信息，请随时通过Contact@viss.com.hk或通过您的常用联系人与我们联系。