英属维尔京群岛反洗钱条例和反洗钱业务守则（统称为“立法”）的最新修订分别于 2022 年 8 月 22 日和 2022 年 8 月 29 日生效。这些修订的主要目的是确保BVI 遵守金融行动特别工作组 (FATF) 制定的不断发展的国际标准，并更新和澄清现有立法的当前应用。
虽然有很多变化，但我们将重点扩展“相关业务”的定义，以包括虚拟资产服务以及这对您可能意味着什么。修订后的《反洗钱条例》规定了以下含义：
“虚拟资产”是指可以数字交易或转移并可用于支付或投资目的的价值数位表示，但不包括：
(a) 法定货币和其他资产或法令或指南规定的事项的数位表示；或者
(b) 对金融机构的法定货币、证券或其他可以数位转移的金融资产的信贷数位记录。
“虚拟资产服务”是指代表他人参与任何 VASP 活动或运营（如“VASP”定义中所述）的业务，包括：
(a) 托管钱包或保管或控制他人的虚拟资产、钱包或私钥；
(b) 提供与虚拟资产的发行、发售或销售相关的金融服务；
(c) 提供资讯亭（例如自动柜员机、比特币柜员机或自动售货机）以通过电子终端促进虚拟资产活动，使信息亭的拥有者或经营者能够积极促进虚拟资产与法定货币或其他虚拟货币的交换资产; 或
(d) 从事任何其他根据法规或指引构成从事提供虚拟资产服务、发行虚拟资产或参与虚拟资产活动的业务。
“VASP”（虚拟资产服务提供商）作为企业为他人或代表他人提供以下一项或多项活动或运营：
(a) 虚拟资产与法定货币之间的兑换；
(b) 一种或多种形式的虚拟资产之间的交换；
(c) 虚拟资产的转移，其中转移涉及代表另一人进行交易，将虚拟资产从一个虚拟资产地址或账户转移到另一个地址或账户；
(d) 保管或管理虚拟资产或能够控制虚拟资产的工具；
(e) 参与和提供与发行人要约或出售虚拟资产相关的金融服务；
(f) 执行法规可能规定的其他活动或操作。
作为相关人员，VASPS 必须遵守 反洗钱 制度，其中包括（但不限于）：
• 任命一名洗钱报告官 (MLRO)
• 建立和维护合规手册
• 遵守报告要求
• 员工培训
• 遵守虚拟资产转移的移动规则
与虚拟资产服务相关的规定自 2022 年 12 月 1 日起生效，要求任何拥有从事虚拟资产项目或业务的英属维尔京群岛实体或与之有关联的人（作为董事、股东或实益拥有人）遵守它。
如果您需要更多信息，请随时通过Contact@viss.com.hk与我们联系。
Commentaires