英国企业透明度法的变化将如何影响企业？

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作为新《经济犯罪和企业透明度法案》的一部分，英国公司注册处引入的第一组变更于 2024 年 3 月 4 日生效。

这些变化符合英国政府打击经济犯罪和提高企业透明度的承诺，标志着营造更安全、更负责任的商业环境的一个重要里程碑。 这些改革旨在加强英国企业部门的诚信，同时加大打击非法金融活动的力度。

这些变化的主要亮点包括：

1. 强化验证程序：公司注册处将为注册新公司或对现有公司进行重大变更的个人和实体实施强化验证程序。 这将涉及更严格的身份检查，以确保所提供信息的准确性和合法性。

2. 最终实益拥有权报告：公司将被要求披露其最终实益拥有人。 该措施旨在提高企业实体拥有权和控制结构的透明度，从而遏制洗钱和逃税等非法金融活动。

3. 加强董事和管理人员的责任：注册公司的董事和管理人员将受到更严格的审查和问责。 将执行更严格的法规，以防止滥用公司实体进行欺诈目的，并对责任方提出更高的行为标准。

4. 改善信息获取：该法案将促进监管机构、执法机构和其他相关利益相关者更好地获取公司信息。 这将能够更有效地监控和执行法律和监管要求的遵守情况。

5. 违规处罚：不遵守《经济犯罪和企业透明度法案》的规定将导致严厉的处罚，包括罚款和可能的刑事起诉。 因此，企业和个人必须完全遵守新的监管框架。

这些变化反映了英国政府坚定不移地致力于打击经济犯罪、提高企业透明度和维护国家商业环境的完整性。 公司注册处仍然致力于支持企业应对这些监管变化，并确保顺利过渡到新框架。

我们希望鼓励所有利益相关者熟悉即将发生的变化，并采取积极措施确保合规性。 将提供进一步的指导和资源来协助公司履行《经济犯罪和公司透明度法案》规定的义务。

请随时通过 Contact@viss.com.hk 联系我们的专业支持团队，了解有关这些监管变化以及注册英国公司的更多信息和更新。