反洗钱和 反恐条例的制定
和受益所有权条例
塞舌尔财政、贸易投资和经济规划部长颁布了《反洗钱和打击资助恐怖主义条例》、《2020年》和《受益所有权条例》，2020年（及随后的修正案）。 请记住，提交上述资料的截止日期为2021年9月30日。
受益所有者的新详细定义
根据塞舌尔法律设立的公司或基金会，谁应被视为受益所有人的定义已得到更新，并符合国际标准。请仔细审查《受益所有权条例》第3条，2020年，详细界定"受益所有人"对不同类型的法人或法律安排。
保留期和移交记录
根据塞舌尔法律注册的实体的注册代理人现在必须交出实体解散和/或在塞舌尔不再存在时应有所有权的记录。
需要向书记官处提交以下情况：
1. 注册
2. B.O. 宣言
3. 有关变更的书面通知
受益所有权数据库
Company 或基金会的受益所有者的详情需要上传到私人受益所有权数据库中。 财务情报股将于较晚发布《指引》，其中将具体说明每位受益所有人上传的须讯及上传程序。 金融情报股将负责维护数据库，而该数据库的内容只能提供给塞舌尔境内的相关政府机构。
上述文件的完整版本，可在以下链接中找到：AML/CFT和受益所有权法及条例。
重要通知： Quijano – 作为本司法管辖区的持牌人，应按照其记录着手提交所需信息。 如果与组织管理的实体的所有权相关的信息与其合并日期或此方面的最后更新不同，请立即与我们联系，以确保及时上传最新信息。
如果您需要任何其他信息，请告知我们。
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