巴拿马启动其最终受益所有人唯一登记处

巴拿马非金融监管实体监管局介绍了法人实体最终受益人的唯一私人登记系统的运作情况。创建新系统是为了提高透明度并显示在遵守将巴拿马从国际名单中删除的行动计划方面取得的进展。

经济和财政部长表示，巴拿马已经制定了战略，以促进、保护和捍卫其服务经济免受全球化和不断变化的世界的挑战。

最终受益所有人的注册过程将分阶段进行，并通过邀请常驻代理人进行。非金融受监管实体监管局 (SSNF) 和政府创新局 (AIG) 将为常驻代理人提供适当的培训，以成功上传信息。

该平台由政府创新局与欧盟 AML/CFT 全球基金和英国大使馆合作设计。

延长向巴拿马常驻代理人提交会计记录的最后期限。

通过第 201-2338 号决议，巴拿马税务局已将向其注册代理人提交会计记录和证明文件（或其副本）的截止日期延长至 2022 年 10 月 31 日（而不是 2022 年4 月 30 日）。

此伸延适用于未在巴拿马共和国境内开展完善、未有完善业务或未生效的法人实体，以及仅在巴拿马境内或境外从事资产持有的法人实体。

同样，该决议通知注册代理人，他们必须在 2022 年 12 月 31 日之前向巴拿马税务局提交第一份宣誓书。